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闖海關被查稅500萬歐資產被扣,各國出入境該帶多少現金好

發布時間:2018-09-29
話說,出國帶多少現金,一直是個很頭痛的話題。一直以來,中國人因為入境攜帶現金不合規而受罰的新聞,屢見不鮮。然而,今天要說的這個事兒,可比罰款嚴重得多。
 
攜10萬歐現金闖關,一家被“抄家底兒”
 
據意大利多家媒體報道,日前5名華人(一對華人夫婦及他們的3名家人)在巴勒莫機場的一次例常檢查中,被發現身上及行李箱中,藏有超過10萬歐元現金。
 
根據意大利海關相關管理規定,旅客隨身攜帶現金(含旅行支票、歐元區區以外的其他幣種、債券、股票和非飾品類珠寶、貴重金屬等)價值不得超過10000歐元,攜帶超過10000歐元的旅客,必須如實向海關申報。
 
這5名華人,入境超額攜帶現金,明顯不合規,必須被罰款。然而,接下來警察們的表現卻大出意表。
 
他們“順藤摸瓜”,把這一家人的“家底兒”摸清了…
 
隨后,警方懷疑現金來源與偷漏稅有關,經檢察院授權后,對這對夫婦及其名下的批發公司進行了一系列相關調查。
 
調查結果是,這個家庭經營鞋類和服裝批發生意,業務遍及羅馬、米蘭、那不勒斯。公司倉庫中查獲了大約1.8萬雙帶有假冒商標的鞋子,還發現了大量中文手寫賬本,記載著與各公司的業務往來。
 
然!后!
 
從記錄中發現,他們自2013年至今,累計逃稅約1000萬歐元。
 
并統計出,他們一共使用現金進行過大約2000次交易,總金額約為800萬歐元,比法定可現金交易額度多出120萬歐元。
 
最后…這對夫婦總價值約500萬歐元的資產遭到預防性扣押,而家庭的5名成員均被警方以逃稅、洗錢、造假和接贓等罪名起訴。
 
一次瞞而不報,為什么后果這么嚴重?
 
長期以來,華人都有攜帶現金出境的習慣。許多人出入境,想多攜帶現金,又為避免申報麻煩,也想出了五花八門的藏匿現金辦法:有縫衣服里的,有藏鞋里的,有放行李箱夾層里的,還有放行李箱托運的……
 
但是,現在各國海關檢查手段越來越先進,在加強對旅客行李檢查的同時,相繼配備了檢查現金、爆炸物品等專業的警犬,對過往的旅客進行檢查。想僥幸蒙混過關,幾乎不大可能。
 
尤其又因為華人攜帶巨款闖關事件頻發,更加引起了海關警察對華人的注意,很可能加劇查稅風險。 
 
但不帶現金或少帶現金,又不可能。國外很多國家并沒有無現金消費的習慣,泰國甚至設定入境標準,個人每人必須攜帶不少于1萬泰銖 (家庭則不少于2萬泰銖)或等值貨幣,才算合規。
 
此前就有游客入境泰國,因沒有攜帶夠現金而遭遇遣返,護照上還留下不誠信記錄。
 
各國出入境,現金究竟該帶多少呢?
 
中國
每人每次攜帶的人民幣限額為2萬元;外幣現鈔超過等值5000美元的,應當向海關書面申報。
 
美國
超過1萬美元現金、旅行支票或者其它貨幣等,都須向海關申報,并對現金的來源作出合理解釋。
 
韓國
超過1萬美元現金,需要申報海關。
 
日本
超過100萬日元現金(或等值外幣),必須填寫申告書。
 
加拿大
超過1萬加元或等值貨幣,需如實申報。
 
澳大利亞
1萬(含1萬整)以上澳元及等值外幣,須向澳海關申報;本票、旅行支票、個人支票、匯票還須填寫可轉讓證券表(BNI)申報。
 
英國
1000英鎊以內不需要作出任何證明;1000至8000英鎊帶出需提供合法證明,或提供合理的口頭說明。
 
德國
入境超過1萬歐元或等值外幣,須向海關提前申報。
 
法國
不得攜帶超過7622歐元入境。
 
迪拜
入境攜帶現金不能超過5000美元。
 
各國規定出入境必須攜帶合乎規定數量的現金。“現金”并非指單一幣種,而是指所有幣種的總和。身上帶的本國貨幣(如零錢)也可能被包含其中。
 
遵守各國法規,祝各位出入境順利。

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