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偽“大亨”利用投資移民欺詐 200人受損上億美元

發布時間:2015-08-31

美國證券交易委員近日向美國地區法院提出申訴,指控一名中國房地產大亨以美國綠卡作為誘餌,騙取了超過200中國投資者們的上億美元資金。

 

 

這位地產大亨名為洛桑·達吉(Lobsang Dargey)。這位曾經的西藏僧人于1997年赴美,操著并不流利的英語、帶著非常少的錢,他從一個紡織工人不斷奮斗成為一名擁有綠卡的地產大亨。但現在,達吉(Dargey)從一無所有的佛教徒到富有資本家的熱血故事似乎已經結束了——他目前被指控為證券欺詐犯。

 

指控材料顯示,Dargey從250名投資者手中獲取了1.25億美元的資金,用以在西雅圖市中心開發一幢40層的摩天大樓,以及一幢位于華盛頓埃弗雷特地區福建的綜合建筑。Dargey對投資者們聲稱,他們投資的這兩個項目將幫助他們通過美國的EB-5投資移民政策移民美國。

 

 

彭博社以及西雅圖中文電臺的報道顯示,根據指控材料,實際上,Dargey將上述投資資金中的1470萬美元投入到了一個招股文件中未曾提及的房地產項目中。此外,Dargey還為了個人的享樂而將這250名投資者的錢私自挪用——他不僅用這筆錢在華盛頓州貝爾維尤地區購買了一幢價值250萬美元的私人豪宅,甚至還在美國和加拿大的賭場中揮霍了超過20萬美元。

 

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