加強EB-5監管,美國區域中心合規審計計劃正式啟動!
發布時間:2017-03-24
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好消息!美國移民局出新招,正式推出區域中心合規審計計劃。此前醞釀已久的區域中心及項目現場調查,現在終于要正式啟動了!
據悉,3月初移民局舉辦利益相關者會議,宣布正將合規團隊升級為部門。該部門將分為三個團隊,分別負責區域中心和(組合式)直投項目相關的I-924A審核、區域中心關停以及審計。
3月21日,移民局發出郵件通知,正式推出區域中心合規審計計劃,郵件及相關網站內容如下:
區域中心合規審計,是加強EB-5計劃誠信,核實區域中心申請和年度認證信息的一個額外舉措。這些審計,將確保核實區域中心資質符合相關法規的持續有效。
審計團隊的任務:
* 審核申請、認證、相關記錄和區域中心的信息;
* 審核隨同申請和年度認證一并提交的支持文件;
* 執行現場調查;
* 分析及審核文件;
* 進行面試,以確認申請和年度認證所提交的材料;
準備合規審計:
現場調查前,區域中心應該提供相關文件,審計團隊或要求進一步文件;
現場調查時,區域中心被要求隨時提供審計團隊要求的文件;
現場調查后,區域中心被要求提供審計團隊要求的進一步文件材料;
合規審計之后:
審計團隊將出具審計報告,如果發現欺詐,USCIS將決定是否進一步調查。
參與合規審計:
區域中心必須要持續促進經濟發展而維持區域中心資質。如果不參與合規審計,將被吊銷區域中心執照。
簡而言之,區域中心(以及具體項目)現場調查,即將正式啟動。此前基本處于放任狀態的區域中心監管狀況,將會得到極大改善。現場調查、合規審核,這些將會極大加強區域中心監管力度,使問題區域中心與問題項目盡早暴露,盡可能地保護EB-5投資者。
據3月3日移民局會議的消息,2017年將有250家區域中心及項目接受調查。